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世界各国总是将一些责任赋予某些专业人员,例如律师、会计师、审计师、公司创建代理人和其他金融中介人员。这些人有能力阻止,当然也有能力帮助非法资金进入金融系统。

“很多人会委托律师出售资产,从事金融交易活动,开展特定的诉讼,甚至建立、管理慈善组织。客户本人并不出面,利用律师操作一切洗钱行动,避免引起金融机构的问询或怀疑。即便将来受到调查,也可在调查程序中增加一道环节。”叶知理登录银行内部系统,敲击键盘,调取出洛氏律师事务所的账户信息。

訾衍随手拉过一张椅子,坐到叶知理身边,两个成年男性挤在一张小小的屏幕前。

叶知理继续道:“即便客户本身没有洗钱行为,法律专业人员可能故意滥用客户的合法账户,在他们不知情的情况下进行转账。”

訾衍脸庞略苦:“照你这种说法,天底下没有好人了。”

叶知理盯着屏幕,面露寒光,冷冰冰地:“宁可错杀一千,不可放过一个。”

訾衍吓得赶紧伸手:“你打住,偶尔抓一两个典型,杀鸡儆猴,以儆效尤足矣,何必搞出屠城的阵仗。”

叶知理仿佛没有听见似的,继续翻看资金流水、私人银行来往款项,目光如炬。

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